用纸覆盖信号:002304 用纸覆盖略号:阳江水库 公报编号:2015—001

江苏阳河酒厂养家费股份乘客名额有限度局限的公司

四个届董事会第十六次大会公报

公司和掌握董事会身体部位保证书、严格和达到结尾的性,未参加或完成虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或专攻减少。

江苏阳河酒厂养家费股份乘客名额有限度局限的公司(以下略号“公司”)四个届董事会第十六次大会,于2015年1月20日在江苏省土布市雨花经济开发区丰辉路18号,土布运营结心4层大会室举行。大会供传阅的于2015年1月15日以邮政和短信的方法收回。大会由于11名董事列席。,亲自列席大会的11名董事,厕足其间人数契合《公司条例》的规矩。公司命运注定监事、上级支配人员列席了这次大会。

大会由奇纳河开账董事长张玉白修理集结并掌管。。大会是举手由舆论确定,经过了以下终结::

一、大会以11票经过。,0 票支持,0 对弃权产物举行了照顾和合适的。<公司条例>的预案》。

修正后的公司条例,在指定的普通的当播音员的同有一天。该以图表画出应请教使合作大会照顾。。

二、大会以11票经过。,0 票支持,0 对弃权产物举行了照顾和合适的。公司<使合作大大会事规矩>的预案》。

修正后的使合作大大会事规矩,在指定的普通的当播音员的同有一天。该以图表画出应请教使合作大会照顾。。

三、大会以11票经过。,0 票支持,0 弃权的产物是经过了发生着的开票表决

由于四个届董事会任期呼出,,据洛杉矶公司称、公司条例及等等使担忧规矩,董事会著名的人物王耀修理、钟宇修理、韩峰修理、白树星修理、钟玉叶修理、丛雪修理、周新虎修理是第五届董事会的非孤独董事。,著名的人物徐志坚修理、蔡云卿女儿、季学清修理、陈同光修理是第五届孤独董事申请求职者。。

董事会述说:董事会中多元性公司上级支配人员与由职工代表山肩的董事人数一共不超越公司董事总额的二分经过。

孤独董事申请求职者徐志坚修理、蔡云卿女儿、季学清修理、陈同谷修理颁发的《孤独董事申请求职者述说》,在指定的普通的当播音员的同有一天。

该清单应请教使合作大会照顾。,董事和孤独董事的由舆论确定分袂举行。。朝内的,孤独董事申请求职者的资历和孤独性,使合作会可以开票由舆论确定。。

四、大会以11票经过。,0 票支持,0 弃权的产物是经过了集结上级证券的搬动。

满意、喜欢召集201年头等暂时使合作大会,修正上述的灵<公司条例>的预案》、发生着的修正公司<使合作大大会事规矩>的预案》、发生着的开票表决董事会的搬动和四个届中西部及东部各州的县议会第十二次大会照顾经过的《发生着的公司中西部及东部各州的县议会换届开票表决的清单》请教使合作大会照顾。

使合作大会特殊事件,详见公司于指定的通信当播音员普通的上解除的《江苏阳河酒厂养家费股份乘客名额有限度局限的公司发生着的召集 201年头等暂时使合作大会供传阅的。

格外地供传阅的。

江苏阳河酒厂养家费股份乘客名额有限度局限的公司

董 事 会

2015年1月21日

附件:董事简历

一、非孤独董事申请求职者

王耀修理,奇纳河国籍,无境外常常庇护权,1965年12分娩月,江南大学校舍工学硕士、土布大学校舍工商支配硕士,上级安排或处理,奇纳河情绪科学技术主人。江苏阳河酒厂破损实验班前进、党支部事业老兄机构的行政管理员,江苏阳河批彩印股份乘客名额有限度局限的公司董事长、行政主管、党委书记员,江苏双沟喝酒养家费股份乘客名额有限度局限的公司副行政主管、党委副书记员、纪事业老兄机构的行政管理员,江苏苏州塞迪科常务副行政主管、副书记员,公司校长店员、双沟喝酒行政主管,公司副总统、双沟喝酒行政主管。公司副总统,苏酒批养家费股份乘客名额有限度局限的公司董事长、党委书记员。王瑶修理是江苏省国际劳动节证章成功的东西,荣获淮阴市青年科学技术带头人、苏桥十大年轻事业家、奇纳河喝酒梦想批年度贱卖总监奖。王耀修理不直截了当地抵达公司养家费,抵达宿迁市蓝海经商股份乘客名额有限度局限的公司的养家费(宿迁市蓝海经商股份乘客名额有限度局限的公司抵达公司养家费,它是公司的第三大使合作。另外,王耀修理及公司股份使合作、实践把持人、抵达得五分前文股权的等等使合作当中未参加或完成相干相干。,与公司的董事、掌管和申请求职者当中未参加或完成互插性,也未参加或完成受到奇纳河用纸覆盖人的监视支配政务会的处分。,不存在公司条例。、公司条例不恳求的事件。

钟宇修理,奇纳河国籍,无境外常常庇护权,1964年5分娩月,硕士研究生的、上级安排或处理、奇纳河情绪主人。曾任上海市环保厅厅长、厅长。、技术结心前进;江苏双沟喝酒养家费股份乘客名额有限度局限的公司副总技师、副行政主管兼引起技术部辅助、技术结心前进,阳流出域副行政主管、事业BREW总监、校长店员。教会打中供职者副总统,阳江水库泗阳子公司行政主管。钟宇修理是江苏省国际劳动节劳动奖章买到者,荣获全国的轻工业界模范任务者、江苏省技术专家、江苏省优良科学技术任务者、宿迁在工艺学任务中做出了卓越的贡献。钟宇修理公司股份使合作和实践把持人、抵达得五分前文股权的等等使合作当中未参加或完成相干相干。,与公司的董事、掌管和申请求职者当中未参加或完成互插性,也未参加或完成受到奇纳河用纸覆盖人的监视支配政务会的处分。,不存在公司条例。、公司条例不恳求的事件。

韩峰修理,奇纳河国籍,无境外常常庇护权,1962年10分娩月,研究生的学历。江苏省泗阳县地方次级长官、党组身体部位、泗阳县党委常务进行主席、江苏阳河批董事长、江苏双沟批董事长。教会打中供职者宿迁市工业界开展批股份乘客名额有限度局限的公司董事长,阳河批董事长,双沟批董事长。自201年3月起山肩公司董事。韩峰修理不直截了当地和间接的抵达本公司养家费,宿迁市工业界开展批股份乘客名额有限度局限的公司是江的总公司。,江苏阳河批股份乘客名额有限度局限的公司抵达公司养家费,公司股份使合作,另外,韩峰修理与抵达得五分前文股权的等等使合作当中未参加或完成相干相干。,与公司的董事、掌管和申请求职者当中未参加或完成互插性,也未参加或完成受到奇纳河用纸覆盖人的监视支配政务会的处分。,不存在公司条例。、公司条例不恳求的事件。

白树星修理,奇纳河国籍,无境外常常庇护权,1956年3分娩月,本科学历,上级奖学金买到者人员。任上海糖业总奖学金买到者机关副主管、上海财务主管。教会打中供职者上海海烟逻辑学开展股份乘客名额有限度局限的公司副行政主管,自200年1月起山肩公司董事。。白树星修理不直截了当地和间接的抵达公司养家费,上海海燕逻辑学开展股份乘客名额有限度局限的公司抵达本公司养家费,公司四个大使合作,另外,白树星修理公司股份使合作和实践把持人、抵达得五分前文股权的等等使合作当中未参加或完成相干相干。,与公司的董事、掌管和申请求职者当中未参加或完成互插性,也未参加或完成受到奇纳河用纸覆盖人的监视支配政务会的处分。,不存在公司条例。、公司条例不恳求的事件。

钟玉叶修理,奇纳河国籍,无境外常常庇护权,1957年9分娩月,两年制专科学校学历,上级安排或处理、品酒师,老式的师、奇纳河情绪主人。江苏阳河酒厂实验班测定、副前进、前进,长江批宣传部辅助、经商联合会进行副主席、公司副总统、江苏双沟便宜酒养家费股份乘客名额有限度局限的公司董事长、行政主管,阳江水库洋河子公司行政主管。公司教会打中供职者董事、进行校长、党委副书记员、阳江水库洋河子公司行政主管。钟玉叶修理为发现公司发起人经过,抵达公司养家费,同时抵达宿迁市蓝海经商股份乘客名额有限度局限的公司的养家费(宿迁市蓝海经商股份乘客名额有限度局限的公司抵达公司养家费,它是公司的第三大使合作。钟玉叶修理公司股份使合作和实践把持人、抵达得五分前文股权的等等使合作当中未参加或完成相干相干。,与公司的董事、掌管和申请求职者当中未参加或完成互插性,也未参加或完成受到奇纳河用纸覆盖人的监视支配政务会的处分。,不存在公司条例。、公司条例不恳求的事件。

丛雪修理,奇纳河国籍,无境外常常庇护权,1966年1分娩月,硕士研究生的,上级经济师。江苏阳河酒厂总分类账、财务处长、阳河区财政辅助、总奖学金买到者人员,董事会大臣、财务负责人、董事、副总统。公司副总统、董事会大臣。丛雪修理为发现公司发起人经过,抵达公司养家费,同时抵达宿迁市彼苍经商股份乘客名额有限度局限的公司的养家费(宿迁市彼苍经商股份乘客名额有限度局限的公司抵达公司养家费,它是公司的居第二位的大使合作。丛雪修理公司股份使合作和实践把持人、抵达得五分前文股权的等等使合作当中未参加或完成相干相干。,与公司的董事、掌管和申请求职者当中未参加或完成互插性,也未参加或完成受到奇纳河用纸覆盖人的监视支配政务会的处分。,不存在公司条例。、公司条例不恳求的事件。

周新虎修理,奇纳河国籍,无境外常常庇护权,1962年8分娩月,硕士研究生的,上级安排或处理、奇纳河食品工业界协会专业政务会专家组身体部位,奇纳河首座品酒师、奇纳河便宜酒主人。阳河肥浆工、质量反省掌管、研究工作实验室、搜集部辅助,阳江水库贱卖公司副行政主管,公司副总技师、总技师。公司副总统、总技师。周新虎修理是公司不漏水的发起人经过。,抵达公司养家费,同时抵达宿迁市蓝海经商股份乘客名额有限度局限的公司的养家费(宿迁市蓝海经商股份乘客名额有限度局限的公司抵达公司养家费,它是公司的第三大使合作。周新虎修理及公司股份使合作、实践把持人、抵达得五分前文股权的等等使合作当中未参加或完成相干相干。,与公司的董事、掌管和申请求职者当中未参加或完成互插性,也未参加或完成受到奇纳河用纸覆盖人的监视支配政务会的处分。,不存在公司条例。、公司条例不恳求的事件。

二、孤独董事申请求职者

徐志坚修理,奇纳河国籍,无境外常常庇护权,1964年3分娩月,研究生的学历,博士学位,大学校舍教书。土布大学校舍中荷事业支配教书结心前进、土布大学校舍康奈尔大学校舍EMBA突出总监,土布联合国国际工商行政机关教书结心前进,土布大学校舍商业专科学校副教长,土布大学校舍工商支配系前进。徐志坚修理不直截了当地或许间接的抵达公司养家费,公司股份使合作和实践把持人、抵达得五分前文股权的等等使合作当中未参加或完成相干相干。,与公司的董事、掌管和申请求职者当中未参加或完成互插性,也未参加或完成受到奇纳河用纸覆盖人的监视支配政务会的处分。,不存在公司条例。、公司条例不恳求的事件。

蔡云卿女儿,奇纳河国籍,无境外常常庇护权,1952年12分娩月,教书、博士生监视者。江苏省昌盛防疫站食品昌盛局长、站长店员,公共昌盛尽量的教职员精神食粮与食品昌盛系前进,,精神食粮与食品科学研究工作实验室所长。土布药物大学校舍教书、博士生监视者,江苏省精神食粮学会面子总裁,奇纳河食品科技协会理事,土布市昌盛保健协会副总统,国家食品药品人的监视支配局保健食品审评专家,江苏省科技协会会员。蔡云卿女儿不直截了当地或许间接的抵达公司养家费,公司股份使合作和实践把持人、 抵达得五分前文股权的等等使合作当中未参加或完成相干相干。,与公司的董事、掌管和申请求职者当中未参加或完成互插性,也未参加或完成受到奇纳河用纸覆盖人的监视支配政务会的处分。,不存在公司条例。、公司条例不恳求的事件。

季学清修理,奇纳河国籍,无境外常常庇护权, 1971年7分娩月,研究生的学历。奇纳河风险授予批突出主管,南津用友软件公司行政主管,用友软件养家费股份乘客名额有限度局限的公司华东区行政主管、副总统、上级副总统。教会打中供职者用友软件副总统。季学清修理不直截了当地或许间接的抵达公司养家费,公司股份使合作和实践把持人、抵达得五分前文股权的等等使合作当中未参加或完成相干相干。,与公司的董事、掌管和申请求职者当中未参加或完成互插性,也未参加或完成受到奇纳河用纸覆盖人的监视支配政务会的处分。,不存在公司条例。、公司条例不恳求的事件。

陈同光修理,奇纳河国籍,无境外常常庇护权,1966年4分娩月,本科学历,上级奖学金买到者人员。任江苏淮阴电力公司奖学金买到者。、江苏出租尽量的教职员总奖学金买到者机关副前进、科长,扬州大学校舍奖学金买到者结心副前进、财务副前进,扬州大学校舍资产支配公司副行政主管、行政主管。教会打中供职者扬州云资产支配公司行政主管。。陈同光修理不直截了当地或许间接的抵达公司养家费,公司股份使合作和实践把持人、抵达得五分前文股权的等等使合作当中未参加或完成相干相干。,与公司的董事、掌管和申请求职者当中未参加或完成互插性,也未参加或完成受到奇纳河用纸覆盖人的监视支配政务会的处分。,不存在公司条例。、公司条例不恳求的事件。

用纸覆盖信号:002304 用纸覆盖略号:阳江水库 公报编号:2015—002

江苏阳河酒厂养家费股份乘客名额有限度局限的公司

苏董事会第十二次大会四个次大会公报

公司尽量的身体部位和中西部及东部各州的县议会身体部位保证书、严格和达到结尾的性,未参加或完成虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或专攻减少。

江苏阳河酒厂养家费股份乘客名额有限度局限的公司(以下略号“公司”)四个届中西部及东部各州的县议会第十二次大会于2015年1月20日午前在土布市雨花经济开发区凤汇通道18号公司土布营运结心四楼大会室,现场大会召集。大会供传阅的于2015年1月15日以短信和邮政相结合的方法收回。大会由于5名监事列席。,在Perso厕足其间4名掌管,龚如杰修理是一名掌管,参加官事,付托监督的行动、过程或作用人冯潘泰修理列席并行使好的,厕足其间人数契合《公司条例》的规矩。

大会由美国开账董事长冯潘泰修理集结并掌管。。大会由现场开票确定。,满意、喜欢5票。,0票支持,0 票弃权,发生着的公司中西部及东部各州的县议会换届开票表决的清单。

由于四个届中西部及东部各州的县议会任期呼出,据洛杉矶公司称、公司条例及等等使担忧规矩,中西部及东部各州的县议会著名的人物陈一勤修理、周文琦女儿、陈泰松修理是第五位非监视代表申请求职者,上述的非职工代表和监事申请求职者考点:,公司第五届中西部及东部各州的县议会将与。

公司中西部及东部各州的县议会述说:监事申请求职者契合其次的使习惯于:;再度二年内曾山肩过公司董事或许上级支配人员的监事人数未超越公司监事总额的二分经过,单一使合作著名的人物的监事未超越公司监事总额的二分经过。

该搬动应请教使合作大会照顾。。

格外地供传阅的。

江苏阳河酒厂养家费股份乘客名额有限度局限的公司

中西部及东部各州的县议会

2015年 1月21日

附件:监事申请求职者简历

陈一勤修理,奇纳河国籍,无境外常常庇护权,1961年8分娩月,两年制专科学校学历,旁听生,报户口奖学金买到者人员。曾任宿迁市审计局局长、宿迁市自来水供应授予公司财务总监、宿迁工业界开展批股份乘客名额有限度局限的公司财务总监,教会打中供职者宿迁工业界开展股份乘客名额有限度局限的公司中西部及东部各州的县议会主席。,2014年3月起任公司监事。陈一勤修理不直截了当地和间接的抵达公司养家费。宿迁市工业界开展批股份乘客名额有限度局限的公司是江的总公司。,江苏阳河批股份乘客名额有限度局限的公司抵达公司养家费,是公司的股份使合作。另外,陈一勤修理与抵达得五分前文股权的等等使合作当中未参加或完成相干相干。,与公司的董事、掌管和申请求职者当中未参加或完成互插性,也未参加或完成受到奇纳河用纸覆盖人的监视支配政务会的处分。,不存在公司条例。、公司条例不恳求于其次的事件:。

周文琦女儿,奇纳河国籍,无境外常常庇护权,1966年4分娩月,两年制专科学校学历,上级奖学金买到者人员。上海杰强三、分派结心四位首座财务官,上海杰强纸烟批总奖学金买到者机关店员、副主管、主管,教会打中供职者上海纸烟股份乘客名额有限度局限的公司财务总监。周文琦女儿不直截了当地和间接的抵达公司养家费,上海杰强纸烟糖酒(批)股份乘客名额有限度局限的公司抵达。另外,周文琦女儿公司股份使合作和实践把持人、抵达得五分前文股权的等等使合作当中未参加或完成相干相干。,与公司的董事、掌管和申请求职者当中未参加或完成互插性,也未参加或完成受到奇纳河用纸覆盖人的监视支配政务会的处分。,不存在公司条例。、公司条例不恳求于其次的事件:。

陈泰松修理,奇纳河国籍,无境外常常庇护权,1968年1分娩月,研究生的学历。曾任泗阳县合法性局事业老兄机构的行政管理员。、大臣,泗阳县机关副前进、副前进,泗阳县穿镇梅奥、党委书记员。教会打中供职者公司掌管,苏酒批经商养家费股份乘客名额有限度局限的公司党委副书记员、纪事业老兄机构的行政管理员、中西部及东部各州的县议会主席。陈泰松修理不直截了当地和间接的抵达公司养家费,公司股份使合作和实践把持人、抵达得五分前文股权的等等使合作当中未参加或完成相干相干。,与公司的董事、掌管和申请求职者当中未参加或完成互插性,也未参加或完成受到奇纳河用纸覆盖人的监视支配政务会的处分。,不存在公司条例。、公司条例不恳求于其次的事件:。

用纸覆盖信号:002304 用纸覆盖略号:阳江水库 公报编号:2015-003

江苏阳河酒厂养家费股份乘客名额有限度局限的公司

发生着的召集201年头等暂时使合作大会的供传阅的

公司和掌握董事会身体部位保证书、严格和达到结尾的性,未参加或完成虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或专攻减少。

停飞江苏阳河酒厂养家费股份乘客名额有限度局限的公司(以下略号“公司”)四个届董事会第十六次大会终结,公司确定召集头等暂时使合作大会,现将使担忧事项供传阅的列举如下:

一、大会基本事件

1、使合作大会届次:201年头等暂时使合作大会

2、集结人:董事会

3、大会的法度合规性:这次使合作大会的召集契合使担忧法度规矩。、行政规章、规定的、正常的化包装和公司条例的规矩。

4、集结和由舆论确定方法:使合作会大会采取现场由舆论确定和网上由舆论确定的方法召集。。

公司经过深圳用纸覆盖买卖所事务处置零碎和互联网体系开票零碎向使合作抚养体系齐式的开票平台,使合作可以在其次的范围内经过上述的规定行使由舆论确定权:。

5、大会日期和时期:

(1)现场大会时期:2015年2月10日14:30。

(2)互联网体系开票时期:深圳用纸覆盖买卖所网上开票仔细的时期:2015年2月10日午前9:30-11:30、午后13:00-15:00。深圳互联网体系开票零碎开票的仔细的时期:2015年2月9日15:00至2015年2月10日15:00打中任性时期。

6、方针日期:2015年2月5日

7、列席瞄准:

(1)全部的2015年2月5日午后收盘时在奇纳河结算深圳子公司方针在册的公司尽量的使合作均有权列席使合作大会,并以写齐式请求代理人列席大会并开票。,使合作代理人不得为公司使合作。。

(二)公司董事、监事、上级支配人员。

(三)证人恳求者。

8、现场大会地方:江苏省土布市雨花经济开发区丰辉路18号,江苏阳河酒厂养家费股份乘客名额有限度局限的公司土布营运结心四楼大会室。

二、大会照顾

1、发生着的修正<公司条例>的清单》

该搬动经四个届第十六次大会照顾经过。,详见2015年1月21日登载于公司指定的通信当播音员普通的巨潮信息网()的《公司条例》。

2、发生着的修正公司<使合作大大会事规矩>的清单》

该搬动经四个届第十六次大会照顾经过。,详见2015年1月21日登载于公司指定的通信当播音员普通的巨潮信息网()的《使合作大大会事规矩》。

3、发生着的开票表决董事会的搬动

该搬动经四个届第十六次大会照顾经过。,详见2015年1月21日登载于公司指定的通信当播音员普通的《用纸覆盖时报》、《奇纳河用纸覆盖报》、《上海用纸覆盖报》、《用纸覆盖日报》和巨潮信息网()的公司《四个届董事会第十六次大会公报》。

4、《发生着的公司中西部及东部各州的县议会换届开票表决的清单》

该搬动经苏共四届十二次大会照顾经过。,详见2015年1月21日登载于公司指定的通信当播音员普通的《用纸覆盖时报》、《奇纳河用纸覆盖报》、《上海用纸覆盖报》、《用纸覆盖日报》和巨潮信息网()的公司《苏董事会第十二次大会四个次大会公报》。

上述的老兄打中老兄、居第二位的号法案必要特殊终结照顾经过。,清单三和清单四必要逐项由舆论确定,积聚开票法,孤独董事和非孤独董事的开票,孤独董事申请求职者的资历和孤独性,使合作会可以开票由舆论确定。。停飞《产权股票上市的公司使合作大会规矩》的声称,上述的搬动三、清单四是假装中小事业利润的专攻事项。,公司将分袂为中小包围者开票。,即时当播音员。。

三、现场大会方针方法

1、方针方法:现场方针、经过对应或描写方针。,公司不接球用电话与交谈方针,经过对应或描写方针。,方针时期以收到描写或写印刷体字母时期为准。

2、方针时期:2015年2月6日9:00至17:0。

3、方针地方:土布市雨花经济开发区凤汇通道18号江苏阳河酒厂养家费股份乘客名额有限度局限的公司土布营运结心709室(阳江水库用纸覆盖部)。

4、方针材料:天理人使合作应出示尊严证。、产权股票、用纸覆盖账卡;天理人使合作付托别人列席大会,收货人可能出示他的尊严证、付托人尊严证、相信付托书、产权股票、用纸覆盖账卡。

团体使合作由代表山肩。。列席大会的法定代理人,营业执照硬拷贝(需插上插头标志)、考勤ID卡、使合作账卡;法定代理人付托的代理人列席大会的,营业执照硬拷贝(需插上插头标志)、团体相信付托书、代理人尊严证、使合作账卡。

5、现场大会的入场权时期为2月10日13:30至14:20。,经方针拟列席这次现场大会的使合作及使合作代理人应持上述的方针材料举行现场证明后方可入场权,14:20以后的,现场大会将不处置使合作州反省。。无现场尊严反省,取缔进入使合作大会。

四、网上参加使合作的强调和由舆论确定顺序

使合作大会将为使合作抚养,使合作可经过深圳用纸覆盖买卖所参加网上开票。

(1)深圳用纸覆盖买卖所事务处置零碎开票顺序

1、开票信号:362304

2、开票缩写:在阳河开票

3、开票时期:201年2月10日买卖时期,即9:30-11:30和13:00-15:00。

4、开票当天,“在阳河开票”“昨天沉淀”显示的数字为这次使合作大会照顾的清单总额。

5、事务处置零碎体系开票工作阐明书

在换得选票时,你可能选择换得。;输出开票信号362304;

在佣钱价钱下,填写使合作大会的提案编号。,每一张中止都应在有关的的佣钱结局结心独立申报。。使合作由舆论确定事项及有关的的申报价钱:

老兄序列号 汇票称号 佣钱价钱
1 发生着的修正公司条例的清单 1.00
2 修正公司使合作大大会事规矩的搬动 2.00
3 发生着的董事会换届开票表决的搬动  
非孤独董事申请求职者 积聚开票制
.1 著名的人物王耀修理为第五届董事会董事的清单 3.01
.2 发生着的著名的人物钟宇修理山肩第五届董事会董事的清单 3.02
.3 发生着的著名的人物韩峰修理山肩第五届董事会董事的清单 3.03
.4 发生着的著名的人物白树星修理山肩第五届董事会董事的清单 3.04
.5 发生着的著名的人物钟玉叶修理山肩第五届董事会董事的清单 3.05
.6 发生着的著名的人物丛雪修理山肩第五届董事会董事的清单 3.06
.7 著名的人物周新虎修理为第五届董事会董事的清单 3.07
孤独董事申请求职者 积聚开票制
著名的人物徐志坚修理为第五任B孤独董事的搬动 4.01
.2 发生着的著名的人物蔡云卿女儿山肩第五届董事会孤独董事的清单 4.02
.3 发生着的著名的人物季学清修理山肩第五届董事会孤独董事的清单 4.03
.4 发生着的著名的人物陈同光修理山肩第五届董事会孤独董事的清单 4.04
4 发生着的中西部及东部各州的县议会换届开票表决的清单 积聚开票制
发生着的著名的人物陈一勤修理山肩第五届中西部及东部各州的县议会监事的清单 5.01
发生着的著名的人物周文琦女儿山肩第五届中西部及东部各州的县议会监事的清单 5.02
发生着的著名的人物陈泰松修理为中华人民共和国中西部及东部各州的县议会的清单

非积聚开票制的清单1和清单2,付托音量项下的由舆论确定建议,申报股数列举如下:

开票建议典型 申报股数
满意、喜欢 1股
支持 2股
弃权 3股

积聚开票制的清单3和清单4,在进入音量下填写申请求职者的开赢得选票。。使合作所持由舆论确定权总额列举如下::

清单,开票表决7名孤独董事,使合作本身人的由舆论确定权总额=所持养家费数 7;

开票表决4名孤独董事的搬动,使合作本身人的由舆论确定权总额=所持养家费数 4;

清单4开票表决3名非职工代表监事,使合作本身人的由舆论确定权总额=所持养家费数 3。

恒等的法案的由舆论确定不得不颁布发表一次。,不消灭。

不契合上述的声称的有病的由舆论确定述说,深圳用纸覆盖买卖所事务处置零碎天理的取款,治疗未参加开票。

(二)互联网体系开票零碎的开票顺序

1、互联网体系开票零碎开票时期:2015年2月9日午后15:00至2015年2月10日午后15:00拨准的快慢的任性时期。

2、使合作经过体系开票零碎开票。,停飞IMP规矩,必要尊严验证,买到深圳用纸覆盖买卖所数字证书或深圳用纸覆盖买卖所。

3.使合作停飞获取的保养口令或数字证书,您可以经过深圳的互联网体系开票零碎报户口开票。。

(三)互联网体系开票应注重的等等事项

1、网上开票零碎,停飞使合作账,开票产物AR,像使合作账相似的,经过申中以两种方法反复开票,使合作大会的由舆论确定产物以。

2、这次大会有非常提案,免得使合作只对一张或几张票据开票,,计票,以使合作尊严列席使合作会,使合作大会使合作总额的计算;使合作未颁发建议的等等清单,治疗弃权。

3.在附近的采取积聚开票制的清单,公司使合作该当以其所本身人的开票表决赢得选票(即养家费数与参加竞选人数之积)为限举行开票,比如,使合作开赢得选票超越,这项搬动的开票表决开票被治疗弃权。。

五、等等事项

1、联系方法

与接触:张庆琴

用电话与交谈:025-52489218

描写:025-52489218

2、使合作参加住房和交通费

附:付托书范本

格外地供传阅的。

江苏阳河酒厂养家费股份乘客名额有限度局限的公司

董事会

2015年1月21日

附件:

授 权 委 托 书

致:江苏阳河酒厂养家费股份乘客名额有限度局限的公司

兹付托________修理(女儿)代表个人/本单位列席江苏阳河酒厂养家费股份乘客名额有限度局限的公司201年头等暂时使合作大会,由舆论确定方法为对其次的清单举行由舆论确定:。个人/本单位未对这次由舆论确定事项作出仔细的方针。,收货人可以代表收货人行使由舆论确定权。,行使由舆论确定权的结果由个人/本单位承当。。

老兄序列号 汇票称号 满意、喜欢 支持 弃权
1 发生着的修正公司条例的清单      
2 修正公司使合作大大会事规矩的搬动      
3 发生着的董事会换届开票表决的搬动  
非孤独董事申请求职者 积聚开票制
.1 著名的人物王耀修理为第五届董事会董事的清单 商定股数: 股
.2 发生着的著名的人物钟宇修理山肩第五届董事会董事的清单 商定股数: 股
.3 发生着的著名的人物韩峰修理山肩第五届董事会董事的清单 商定股数: 股
.4 发生着的著名的人物白树星修理山肩第五届董事会董事的清单 商定股数: 股
.5 发生着的著名的人物钟玉叶修理山肩第五届董事会董事的清单 商定股数: 股
.6 发生着的著名的人物丛雪修理山肩第五届董事会董事的清单 商定股数: 股
.7 著名的人物周新虎修理为第五届董事会董事的清单 商定股数: 股
孤独董事申请求职者 积聚开票制
著名的人物徐志坚修理为第五任B孤独董事的搬动 商定股数: 股
.2 发生着的著名的人物蔡云卿女儿山肩第五届董事会孤独董事的清单 商定股数: 股
.3 发生着的著名的人物季学清修理山肩第五届董事会孤独董事的清单 商定股数: 股
.4 发生着的著名的人物陈同光修理山肩第五届董事会孤独董事的清单 商定股数: 股
4 发生着的中西部及东部各州的县议会换届开票表决的清单 积聚开票制
发生着的著名的人物陈一勤修理山肩第五届中西部及东部各州的县议会监事的清单 商定股数: 股
发生着的著名的人物周文琦女儿山肩第五届中西部及东部各州的县议会监事的清单 商定股数: 股
发生着的著名的人物陈泰松修理为中华人民共和国中西部及东部各州的县议会的清单 商定股数: 股

付托人签名: 收货人签名:

次要尊严证号码: 收货人尊严证号码:

持股正文数:

付托人使合作账号:

付托日期: 年 月 日,付托限期:自签名之日起至这次使合作大会完毕

(注:相信付托书剪报、前文述的体式凹版照相或便宜无效。;单位照片必要的插上插头单位标志。。)

阐明:这次大会第3、4号清单采取积聚开票制。。积聚由舆论确定赢得选票即每位使合作抵达的有由舆论确定权的养家费数乘以这次使合作大会应开票表决申请求职者人数之积,更确切地说,使合作的由舆论确定权是积聚的。。仔细的列举如下:

(1)开票表决非孤独董事,使合作本身人的由舆论确定权总额=所持养家费数 7,使合作可以任性分派由舆论确定权。,授予于东西或多个申请求职者;

(2)孤独董事的开票表决,使合作本身人的由舆论确定权总额=所持养家费数 4,使合作可以任性分派由舆论确定权。,授予于东西或多个申请求职者;

(3)开票表决非职工代表监事,使合作本身人的由舆论确定权总额=所持养家费数 3,使合作可以任性分派由舆论确定权。,授予于东西或多个申请求职者;

使合作的由舆论确定权可以集合运用。,但分派的总赢得选票不能超越0票。,另外将被治疗弃权。。

免得付托人对本人照顾事项的由舆论确定建议未作仔细的方针或对恒等的照顾事项有两项或多项方针的,收货人有权停飞本身的意义对该事项举行由舆论确定。。

用纸覆盖信号:002304 用纸覆盖略号:阳江水库 公报编号:2015—004

江苏阳河酒厂养家费股份乘客名额有限度局限的公司

发生着的开票表决公司职工代表、监事的供传阅的

公司和掌握董事会身体部位保证书、严格和达到结尾的性,未参加或完成虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或专攻减少。

由于江苏阳河酒厂养家费股份乘客名额有限度局限的公司(下称“公司”)四个届中西部及东部各州的县议会任期立刻呼出,确保中西部及东部各州的县议会的正常的运转,据洛杉矶公司称和《公司条例》的使担忧规矩,2015年1月19日公司工会政务会开票表决冯潘泰修理、陈太清修理是上海市第五届中西部及东部各州的县议会的监事。,公司使合作会开票表决的监事,任期与总干事开票表决的监事分歧。。

上述的职员代表和掌管契合Q,再度二年内曾山肩过公司董事或许上级支配人员的监事人数未超越公司监事总额的二分经过,单一使合作著名的人物的监事未超越公司监事总额的二分经过。

格外地供传阅的。

江苏阳河酒厂养家费股份乘客名额有限度局限的公司

董 事 会

2015年1月21日

附件:职员掌管简历

冯潘泰修理,奇纳河国籍,无境外常常庇护权,1960年10分娩月,两年制专科学校学历,上级经济师。历任四洪粮食局副处长、阳河批副行政主管。自二零零零年12月起任本公司董事。、副行政主管。教会打中供职者公司掌管会主席。冯潘泰修理为发现公司发起人经过,眼前抵达公司养家费,同时抵达宿迁市蓝海经商股份乘客名额有限度局限的公司的养家费(宿迁市蓝海经商股份乘客名额有限度局限的公司抵达公司养家费,它是公司的第三大使合作。另外,冯潘泰修理公司股份使合作和实践把持人、抵达得五分前文股权的等等使合作当中未参加或完成相干相干。,与公司的董事、掌管和申请求职者当中未参加或完成互插性,也未参加或完成受到奇纳河用纸覆盖人的监视支配政务会的处分。,不存在公司条例。、公司条例不恳求于其次的事件:。

陈太清修理,奇纳河国籍,无境外常常庇护权,1965 年 5 分娩月,硕士研究生的,上级政安排或处理,中共党员。历任江苏洋河批乘客名额有限度局限的党委事业老兄机构的行政管理员、公司办公室前进,党委事业老兄机构的行政管理员、公司办公室前进、劳力资源部辅助、总干事,阳流出域副行政主管、纪事业老兄机构的行政管理员、校长店员。教会打中供职者公司掌管、党委副书记员,双沟喝酒行政主管。陈太清修理不直截了当地抵达公司养家费,抵达宿迁市蓝海经商股份乘客名额有限度局限的公司的养家费(宿迁市蓝海经商股份乘客名额有限度局限的公司抵达公司养家费,它是公司的第三大使合作。另外,陈太清修理公司股份使合作和实践把持人、抵达得五分前文股权的等等使合作当中未参加或完成相干相干。,与公司的董事、掌管和申请求职者当中未参加或完成互插性,也未参加或完成受到奇纳河用纸覆盖人的监视支配政务会的处分。,不存在公司条例。、公司条例不恳求于其次的事件:。

用纸覆盖信号:002304 用纸覆盖略号:阳江水库 公报编号:2015-005

江苏阳河酒厂养家费股份乘客名额有限度局限的公司

孤独董事著名的人物述说

公司和掌握董事会身体部位保证书、严格和达到结尾的性,未参加或完成虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或专攻减少。

著名的人物人江苏阳河酒厂养家费乘客名额有限度局限的董事会现就著名的人物徐志坚、蔡云卿、季学清、陈同到处江苏阳河酒厂养家费股份乘客名额有限度局限的公司第五届董事会孤独董事申请求职者颁发坦率的述说。被著名的人物人已写满意、喜欢出任江苏阳河酒厂养家费股份乘客名额有限度局限的公司第五届董事会孤独董事申请求职者。著名的人物是为了使充满听说被著名的人物人的事业。、学历、学衔、仔细的任务经验、在掌握的兼任任务以后的。,被著名的人物人以为被著名的人物人契合互插法度。、行政规章、规定的、正常的化包装和深圳用纸覆盖买卖所事情规矩对孤独董事申请求职者供职资历及孤独性的声称,仔细的陈说列举如下:

一、据洛杉矶公司称等法度、行政规章及等等使担忧规矩,被著名的人物人具有山肩产权股票上市的公司董事的资历。。

是 否

如否,请仔细的阐明:______________________________

二、被著名的人物人契合江苏阳河酒厂养家费股份乘客名额有限度局限的公司条例规矩的供职使习惯于。

是 否

如否,请仔细的阐明:______________________________

三、被著名的人物人曾经如奇纳河证监会《产权股票上市的公司上级支配人员一系列相关的事情任务指路》的规矩抵达孤独董事资历证书。

是 否

如否,请仔细的阐明:______________________________

四、被著名的人物人及其直系亲属、次要社会相干均缺乏的江苏阳河酒厂养家费股份乘客名额有限度局限的公司及其隶属事业供职。

是 否

如否,请阐明仔细的事件_______________________________

五、被著名的人物人及其直系亲属变动从而产生断层直截了当地或间接的抵达江苏阳河酒厂养家费股份乘客名额有限度局限的公司已发行养家费1%前文的使合作,也变动从而产生断层产权股票上市的公司前十大使合作的天理使合作。

是 否

如否,请阐明仔细的事件_______________________________

六、被著名的人物人及其直系亲属缺乏的直截了当地或间接的抵达江苏阳河酒厂养家费股份乘客名额有限度局限的公司已发行养家费5%前文的使合作单位供职,也缺乏的该产权股票上市的公司前五名使合作单位供职。

是 否

如否,请阐明仔细的事件_______________________________

七、被著名的人物人及其直系亲属缺乏的江苏阳河酒厂养家费股份乘客名额有限度局限的公司股份使合作、实践把持人及其相干事业。

是 否

如否,请阐明仔细的事件_______________________________

八、被著名的人物人变动从而产生断层为江苏阳河酒厂养家费股份乘客名额有限度局限的公司或其隶属事业、江苏阳河酒厂养家费股份乘客名额有限度局限的公司股份使合作抚养财务、法度、支配请教、技术请教及等等保养人员。

是 否

如否,请阐明仔细的事件_______________________________

九、被著名的人物人缺乏的与江苏阳河酒厂养家费股份乘客名额有限度局限的公司及其股份使合作、与实践把持人有专攻事情往还的单位,也变动从而产生断层次要事情往还的股份使合作单位。

是 否

如否,请阐明仔细的事件_______________________________

十、著名的人物人再度年纪未参加或完成前六项。

是 否

如否,请仔细的阐明:______________________________

十一、被著名的人物人未被奇纳河用纸覆盖带入用纸覆盖市场,还要那些的还发生限度局限期的人;

是 否

如否,请仔细的阐明:______________________________

十二、被著名的人物人未参加或完成被用纸覆盖买卖所坦率的承以为吓人的的、监事、上级支配人员;

是 否

如否,请仔细的阐明:______________________________

十三个的、被著名的人物人未受到奇纳河用纸覆盖人的监视支配政务会的处分;

是 否

如否,请仔细的阐明:______________________________

十五个人组成的橄榄球队世纪、被著名的人物人未参加或完成受到用纸覆盖买卖所或critici的坦率的通告废除。;

是 否

如否,请仔细的阐明:______________________________

十五个人组成的橄榄球队、不久以前,被著名的人物人、未参加或完成等等假装被著名的人物人孤独性的事件。。

是 否

如否,请仔细的阐明:______________________________

十六、被著名的人物为孤独董事的人不违背互插规矩。。

是 否

如否,请仔细的阐明:______________________________

十七、被著名的人物者变动从而产生断层党的机关、鼻咽癌器官、政府机关、政协商大会机构、司法机关、等等检察当局、向官事员支配机构请教、礼物高等院校中心的支配干部。

是 否

如否,请仔细的阐明:_______________________________

十八、被著名的人物人离任、归休后三年内未到,与计划在产权股票上市的公司任务的中心的支配干部。

是 否

如否,请仔细的阐明:_____________________________

十九点钟、被著名的人物人离任、归休后三年内未到,而孤独董事的作包工不必要赢得伙伴、中心的机构部满意、喜欢的中心的支配干部。

是 否

如否,请仔细的阐明:______________________________

二十、被著名的人物人离任和归休后未满三年,且拟任孤独董事行使职责还没有按规矩向个人产地党委党组(党委)发布并立案的中心的支配干部。

是 否

如否,请仔细的阐明______________________________

二十一、著名的人物人将是一名孤独董事。,不属于中心的支配干部在离任和退(离)休后三年内在原供行使职责支配地面和事情范围内客商持股占25%前文的产权股票上市的公司供职的事件。

是 否

如否,请仔细的阐明______________________________

二十二、被著名的人物为孤独董事的人将不会违背中心的事业老兄机构的行政管理员的规矩。、教书部、监察部《发生着的增强高等学校反腐倡廉构造的建议》中发生着的高等院校领导班子身体部位多元性行使职责的规矩。

是 否

如否,请仔细的阐明:______________________________

二十三个的、被著名的人物人山肩孤独董事将不会违背奇纳河保监会《承保人孤独董事支配暂行某方面》的规矩。

是 否

如否,请仔细的阐明:______________________________

二十五个人组成的橄榄球队世纪、被著名的人物人山肩孤独董事将不会违背奇纳河人民开账《养家费制商业开账孤独董事和表面监事规定指路》的规矩。

是 否

如否,请仔细的阐明:______________________________

二十五个人组成的橄榄球队、作为孤独董事的著名的人物人将不会违背、监事、上级支配人员供职资历接管某方面》的规矩。

是 否

如否,请仔细的阐明:______________________________

二十六、被著名的人物为孤独董事的人不得违背等等互插机关的规矩。、孤独董事资历的使担忧规矩。

是 否

如否,请仔细的阐明:______________________________

二十七、包罗江苏阳河酒厂养家费股份乘客名额有限度局限的公司在内,被著名的人物为孤独董事的产权股票上市的公司音量为N家。,同时在江苏阳河酒厂养家费股份乘客名额有限度局限的公司未延续山肩孤独董事超越六年。

是 否

如否,请仔细的阐明:______________________________

二十八、求职人已被深圳用纸覆盖买卖所孤独地声称,催促董事会强调孤独董事的事业生涯、学历、学衔、仔细的任务经验、发布掌握兼任任务的特定之物。

是 否

如否,请仔细的阐明:______________________________

二十九点钟、被著名的人物人山肩孤独董事,不存在常常未参加或完成或常常未参加或完成董事会大会的事件。;

是 否 不恳求

再度三年内,被著名的人物人在这次著名的人物产权股票上市的公司供职拨准的快慢应列席董事会大会___0____次, 未列席 ____0___次。(未参加或完成,不付托别人

三十、被著名的人物人山肩孤独董事,不存在未按规矩颁发孤独董事建议或颁发的孤独建议经证明骗子与行动不一致的事件;

是 否 不恳求

如否,请仔细的阐明:______________________________

三十一、著名的人物人未受到除T越过的等等互插机关的处分。;

是 否

如否,请仔细的阐明:______________________________

三十二、著名的人物人不存在,并在超越得五分产权股票上市的公司山肩董事。、监事、上级支配人员事件;

是 否

如否,请仔细的阐明:______________________________

三十三个的、被著名的人物人的年纪不超越70岁,同时,非常公司、机构或社会机构的位。

是 否

如否,请仔细的阐明:______________________________

三十五个人组成的橄榄球队世纪、被著名的人物人在等等假装诚信的事件下不存在。。

是 否

如否,请仔细的阐明:______________________________

本作者保证书上述的陈说是真实的。、精确、达到结尾的,未参加或完成虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或专攻减少;另外,求职人情愿承当法度责任并接球处分。

本著名的人物人相信董事会大臣将本述说的灵经过深圳用纸覆盖买卖所产权股票上市的公司事情曲线形的(中小事业板事情曲线形的)进入、请教深圳用纸覆盖买卖所,董事会大臣的上述的行动治疗:,有关的的法度责任由被著名的人物人承当。。

著名的人物人(盖印):江苏阳河酒厂养家费乘客名额有限度局限的董事会

2015年1月20日

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