原出发:从奇纳河农行涉纽约洗黑钱被罚,到开曼金融条例晋级

游戏法律早已换衣了。

新朝反方向金融危机后,全世界的金融条例机构都在阻止OPAQ.,并很催产了嵌上严苛的接管规则。在很的接管潮下,奇纳河堆还缺勤削去。201611月,纽约金融条例机构起诉奇纳河农业堆亿元,动机在市场上出售某物上的嗟叹。

各国严谨的的接管规则悄然换衣,它促使金融机构不竭加强考察。。这就使人道举起成绩。,昔时的“避税乐园”还打算在电流的接管典礼下饲料竟争才能?它们正式宣布为圣徒的对公司书信的秘密可能的选择经得起接管的拷问?

以著名的海外的金融中心和避税港英国开曼岛屿为例,它在1978年博得了英国的永恒的赋税支出免去后博得了堆业迅猛开展。但大约报账书信的秘密性,该地面的优势管保单二手的提升了蚂蚁的争论。。但是,英国开曼岛屿金融能解决局CIMA它定居很单独复杂而驳斥的典礼中。,英国开曼岛屿的金融次序营建和保养。。

监视预商定

倒退历史并不难。,英国开曼岛屿营建了本人的金融条例系统。。19709月,经过嵌上的探究,英国开曼岛屿决议发行本人孤独的钱币,,此举买到英国正式的授权。。作为CIMA的前面的,英国开曼岛屿金融能解决局跟进1971本着钱币法1971年度版,它的作用是为英国开曼岛屿引进一种新的一致钱币。。直至199711日,英国开曼岛屿金融能解决局以下称“CIMA它是本着公有经济条例的法度正式碰见的。。法度抵换了先前的钱币法。,将以前金融满足需要监视能解决部与英属开曼岛屿钱币能解决局的应变量给予了由二者兼并碰见的CIMACIMA英国开曼岛屿内阁,它是单独一致性中央堆和金融的法定接管机构。,它非但持续先辈的作用和任务。,它也专心于预付英国开曼岛屿的才能。。

但这就十足了,自然不是吗?。单独康健的金融条例系统不克不及徒有接管机构,堆业的康健开展也等待某事发生固性的法律。。英国开曼岛屿是小小男孩小。,与某人击掌问候器官全部着与某人击掌问候器官。,其财务管保单非但包含互相牵连法度法规ADO、CIMA本人公布的法律、规律与阐明,接管手册中规则的接管管保单和顺序,CIMA落实跨境协定和国际协作亦召唤的。。CIMA非但与美国、英国及27个欧洲国家双边和多国参加的熟知备忘账,还巴塞尔堆接管手续费、国际钱币基金组织(IMF金融举动特殊群FATF)不可分的协作,营建书信通信平台,帮助国际和另一个地面的接管者,同时,有生气的与跨国银行协作。

在严谨的的接管体制和协作使适合下,CIMA能解决类别包含堆和另一个储蓄机构。、盼望、管保、基金、尽量的金融在市场上出售某物社交聚会如婚姻介绍人。CIMA经过多种法度推动测量获得接管挥向的右边,假定碰见发给特许执照机构或个人的缺勤顶住WITT,可以马上行驶债务。,并基本原则事件正式处分或许采用另一个推动措施。尽量的的执举举措都是由CIMA市政服务机构大行政区,顶住互相牵连法度法规。

新时期监督任务的永久的途径

更严谨的的接管如同对社交聚会布置更严谨的的加防护装置。,可接管机构可能的选择也同时在把金融机构推向深渊?近期美国法官对德国堆开出的140几亿元的健康的近乎使他们做禁令的国界线。,业内的大约人甚至以为很的接管行动是误审的。、过度矫枉过正的的疑问,接管者对此缺勤随便哪一个担心。。英国开曼岛屿金融政府法2013今年修改直言的规则。CIMA执行的主要工作是保养经济利益。,思索能解决和支出,营建清晰度公平的在市场上出售某物典礼。可以看出,英国开曼岛屿的决策者亦汽车。,追求抵消稳固金融在市场上出售某物。金融在市场上出售某物的开展是每侧协同的债务,CIMA监视制度为另一个国家和地面布置了晴朗的的自创。,即,要在不竭开展的在市场上出售某物典礼中不竭改革和开展本人。,在风险把持中营建康健的在市场上出售某物典礼,让在市场上出售某物社交聚会染指在市场上出售某物的债务。回到搜狐,检查更多

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